अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि उन्होंने हांगकांग में पंजीकृत वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज Bitzlato Ltd के बहुसंख्यक शेयरधारक और सह-संस्थापक को कथित रूप से अवैध धन में $700 मिलियन (लगभग 5,700 करोड़ रुपये) संसाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
न्याय विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि चीन में रहने वाले एक रूसी नागरिक अनातोली लेगकोडिमोव को मंगलवार को मियामी में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर आरोप लगाया गया था कि उसने एक्सचेंज को बिना लाइसेंस वाले मनी एक्सचेंज व्यवसाय के रूप में संचालित किया था, जो “अपने शब्दों में, ‘ज्ञात बदमाशों’ को पूरा करता था।” .
अभियोजकों ने कहा कि बिट्ज़लाटो ने 700 मिलियन डॉलर (लगभग 5,700 करोड़ रुपये) से अधिक का आदान-प्रदान किया। cryptocurrency साथ हाइड्रा मार्केटजिसे उन्होंने नशीले पदार्थों, चोरी की वित्तीय जानकारी, धोखाधड़ी वाले पहचान दस्तावेजों और मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं के लिए एक अवैध ऑनलाइन मार्केटप्लेस के रूप में वर्णित किया, जिसे यूएस और जर्मन कानून प्रवर्तन ने अप्रैल 2022 में बंद कर दिया।
डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने न्याय विभाग में एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, “चाहे आप चीन या यूरोप से हमारे कानून तोड़ते हैं या उष्णकटिबंधीय द्वीप से हमारी वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं – आप संयुक्त राज्य के अदालत कक्ष के अंदर अपने अपराधों के लिए जवाब देने की उम्मीद कर सकते हैं।” .
अभियोजकों ने कहा कि बिट्ज़लाटो को रैंसमवेयर आय में $15 मिलियन (लगभग 122 करोड़ रुपये) से अधिक प्राप्त हुए। टिप्पणी के लिए हाइड्रा मार्केट से संपर्क करना तुरंत संभव नहीं था।
क्रिप्टो मार्केट सर्विलांस कंपनी सॉलिडस लैब्स के मुख्य परिचालन अधिकारी चेन अराद ने कहा, “यह एक छोटा नाम होने के बावजूद, इसमें बहुत अधिक वजन है।”
“छोटे अभिनेता सुरक्षित नहीं हैं और वे किसी भी बड़े नाम के एक्सचेंज (या) प्लेटफॉर्म के समान ही जोखिम उठाते हैं,” उन्होंने कहा।
अधिकारियों ने लेगकोडिमोव को क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के सह-संस्थापक के रूप में वर्णित किया, यह कहते हुए कि 40 वर्षीय रूसी ने चीनी शहर शेन्ज़ेन से कंपनी चलाने में मदद की। लेगकोडिमोव ने प्रश्नों के साथ एक ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया, और बिट्ज़लाटो की स्वचालित टेलीग्राम समर्थन चैट सेवा पर छोड़े गए संदेशों का उत्तर वाक्यांश के साथ दिया गया, “ओह, सॉरी।”
अभियोजकों ने कहा कि बिट्ज़लाटो ने 3 मई, 2018 से 4.58 बिलियन डॉलर (लगभग 37,300 करोड़ रुपये) के क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन को संसाधित किया है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा “अपराध की आय” का गठन करता है।
अधिकारियों ने कहा कि इसने ग्राहकों के महत्वपूर्ण पुनरीक्षण की आवश्यकता वाले नियमों को भी तोड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उद्देश्य से आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा। Bitzlato की वेबसाइट के संग्रहीत संस्करणों ने नोट किया कि साइट के ग्राहक “केवल आपके ईमेल” का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं।
अभियोजकों ने कहा कि Bitzlato ने जानबूझकर अमेरिकी ग्राहकों की सेवा की और यूएस ऑनलाइन बुनियादी ढांचे का उपयोग करके यूएस-आधारित एक्सचेंजों के साथ लेनदेन किया। उन्होंने कहा कि कम से कम कुछ समय के लिए प्रतिवादी द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा था, जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका में था।
आरोपों को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ मिलकर दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसने Bitzlato लिमिटेड को “प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता” लेबल करने के बाद रूसी अवैध से संबंधित किसी भी कवर किए गए वित्तीय संस्थान द्वारा Bitzlato से जुड़े धन के कुछ प्रसारणों को प्रतिबंधित कर दिया है। वित्त।
डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी वैली एडिमो ने समाचार सम्मेलन में कहा, “एक प्राथमिक धन शोधन चिंता के रूप में बिट्ज़लाटो की पहचान प्रभावी ढंग से एक्सचेंज को एक अंतरराष्ट्रीय अछूत बना देती है।”
Adeyemo ने कहा कि Bitzlato ने बार-बार रूसी-संबद्ध रैंसमवेयर समूहों के लिए लेन-देन की सुविधा दी है, जिसमें कोंटी के पीछे गिरोह भी शामिल है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि रूसी सरकार और रूस से जुड़े डार्कनेट बाजारों से संबंध हैं।
ट्रेजरी विभाग के एक पूर्व अधिकारी कैरी स्टाइनबोवर, जो अब कानूनी फर्म विंस्टन एंड स्ट्रॉन में भागीदार हैं, ने कहा कि लगाए गए दंड अमेरिकी पैट्रियट अधिनियम की धारा 311 के समान हैं और बिट्ज़लाटो को अमेरिकी और विदेशी बैंकों द्वारा अछूत बना देंगे।
“मुख्यधारा के वित्तीय संस्थानों में से कोई भी प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता के रूप में पहचानी गई इकाई के साथ सौदा नहीं करेगा,” उसने कहा।
“जबकि अमेरिकी वित्तीय संस्थान बिट्ज़लाटो के साथ व्यापार करने से इंकार कर देंगे, (उम्मीद है कि) अन्य वित्तीय संस्थान सूट का पालन करेंगे,” उसने कहा। “इसका प्रभाव बिट्ज़लाटो को वैश्विक वित्तीय क्षेत्र से लगभग तुरंत बाहर कर देगा।”
बुधवार दोपहर तक, Bitzlato की वेबसाइट को एक नोटिस द्वारा बदल दिया गया था जिसमें कहा गया था कि सेवा को “एक समन्वित अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन कार्रवाई के हिस्से के रूप में” फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था।
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