एफटीएक्स के सैम बैंकमैन-फ्राइड पर धोखाधड़ी, साजिश के लिए नए आपराधिक आरोप लगे

सैम बैंकमैन-फ्राइड पर गुरुवार को नए आपराधिक आरोप लगाए गए, जिसमें अब-दिवालिया एफटीएक्स क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज के संस्थापक पर 300 से अधिक अवैध राजनीतिक दान देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

बैंकमैन-फ्राइड अब 12 आपराधिक आरोपों का सामना करता है, जिसमें धोखाधड़ी के लिए चार और साजिश के लिए आठ शामिल हैं, जो पहले के अभियोग में आठ आरोपों से ऊपर है, जिसमें उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है।

अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड पर अरबों डॉलर चुराने का आरोप लगाया है एफटीएक्स अल्मेडा रिसर्च, उनके क्रिप्टो-केंद्रित हेज फंड में घाटे को भरने के लिए ग्राहक फंड।

नए आरोप 30 वर्षीय पूर्व अरबपति पर दबाव बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने दो पूर्व शीर्ष लेफ्टिनेंटों को दोषी मानते हुए देखा है।

बैंकमैन-फ्राइड भी जेल से बाहर रहने की कोशिश कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी के बाद से उसकी ऑनलाइन गतिविधि के बाद अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कापलान, जो इस मामले की देखरेख करते हैं, ने अपने $250 मिलियन (लगभग 2,100 करोड़ रुपये) के जमानत पैकेज को रद्द करने की इच्छा का संकेत दिया।

बैंकमैन-फ्राइड के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

बैंकमैन-फ्राइड का परीक्षण अक्टूबर के लिए निर्धारित है। कापलान ने गुरुवार को बैंकमैन-फ्राइड के एफटीएक्स और अल्मेडा कर्मचारियों से संपर्क करने पर अस्थायी प्रतिबंध को 24 फरवरी से बढ़ाकर 3 मार्च कर दिया।

नए अभियोग में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने कंपनी के अनुकूल कानून पारित करने के लिए सांसदों को प्रभावित करने के लिए दो पूर्व एफटीएक्स अधिकारियों के साथ करोड़ों डॉलर दान करने की साजिश रची।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि वे दान गैरकानूनी थे क्योंकि वे “पुआल” दाताओं या कॉर्पोरेट फंडों के साथ किए गए थे, जो बैंकमैन-फ्राइड को सक्षम करते थे – 2022 के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक – योगदान सीमा से बचने के लिए।

एलजीबीटीक्यू दान

अभियोजकों ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने एक कार्यकारी को मुख्य रूप से वामपंथी झुकाव वाले उम्मीदवारों और संगठनों को और दूसरे को रिपब्लिकन को दान करने का निर्देश दिया, जिसमें अल्मेडा द्वारा वित्त पोषित कई दान और FTX ग्राहक निधि शामिल हैं।

अभियोग में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड के लिए काम करने वाले एक राजनीतिक सलाहकार ने सीसी -1 के रूप में पहचाने जाने वाले अधिकारियों में से एक से कहा, “आप हमारे खर्च का केंद्र छोड़ दिया जा रहा है, इसका मतलब यह होगा कि आप लेन-देन के उद्देश्यों के लिए बहुत अधिक गंदगी दे रहे हैं।”

अभियोग में कहा गया है कि उस कार्यकारी ने बैंकमैन-फ्राइड के निर्देश पर प्रो-एलजीबीटीक्यू समूह को $1 मिलियन (लगभग 8,274,700 रुपये) से अधिक दिए।

संघीय चुनाव आयोग के रिकॉर्ड बताते हैं कि एफटीएक्स के पूर्व इंजीनियरिंग प्रमुख निषाद सिंह ने 7 जुलाई, 2022 को एलजीबीटीक्यू विक्ट्री फंड में 1.1 मिलियन डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपये) का योगदान दिया, जो खुले तौर पर एलजीबीटीक्यू लोगों को चुनने के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय संगठन है।

एक बयान में, समूह ने कहा कि उसने “धन अलग रखा है और अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद उचित कार्रवाई करेगा।”

सिंह के वकील ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

2019 में एफटीएक्स की स्थापना के बाद, बैंकमैन-फ्राइड ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों के मूल्य में तेजी से बढ़ोतरी की और अनुमानित $26 बिलियन (लगभग 2,15,200 करोड़ रुपये) की संपत्ति हासिल की।

नवंबर में ग्राहकों की निकासी की हड़बड़ाहट के बीच उनका एक्सचेंज धराशायी हो गया था, इस चिंता के कारण कि एक्सचेंज अल्मेडा के साथ संपत्ति कम कर रहा था।

इस दिन का खौफ

अभियोजकों ने कहा कि जब यह स्पष्ट हो गया कि एफटीएक्स निकासी की मांगों को पूरा नहीं कर सकता है, तो बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा को एक्सचेंज के ग्राहकों को भुगतान करने के लिए संपत्ति बेचने का निर्देश दिया।

अभियोग में कहा गया है कि एफटीएक्स के दिवालियापन दाखिल करने से पांच दिन पहले 6 नवंबर को, बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी कैरोलिन एलिसन से एक संदेश सीसी-1 को अग्रेषित किया।

एलिसन ने लिखा, “मुझे बस इस दिन का एक बढ़ता हुआ डर था जो लंबे समय से मुझ पर भारी पड़ रहा था,” और अब जब यह वास्तव में हो रहा है तो इसे एक या दूसरे तरीके से खत्म करना बहुत अच्छा लगता है।

एलिसन और पूर्व FTX प्रौद्योगिकी प्रमुख गैरी वांग ने दिसंबर में धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया और अभियोजकों के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए।

बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ नए आरोपों में बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश और बिना लाइसेंस के पैसे भेजने का कारोबार संचालित करना शामिल है।

अभियोजकों ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने एक अनाम कैलिफोर्निया बैंक को बताया कि वह एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक खाता खोलना चाहता था, लेकिन खाते का उद्देश्य एफटीएक्स ग्राहकों के लिए जमा और निकासी की प्रक्रिया करना था।

अभियोग पढ़ा गया, बैंक ने पहले बैंकमैन-फ्राइड को बताया था कि वह इस तरह के लेनदेन को संसाधित करने के लिए तैयार नहीं था।

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