मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है। (प्रतिनिधि)
नयी दिल्ली:
शहर की एक अदालत ने आज दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए कि यह संभव नहीं था कि वे रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने विजय नायर, समीर महेंद्रू, शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू को यह कहते हुए राहत देने से इंकार कर दिया कि आगे की जांच, जिसमें कथित अपराधों के कमीशन में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका और गलत तरीके से अर्जित किए गए पूरे निशान का पता लगाना शामिल है। पैसा, अभी भी लंबित था।
“रिकॉर्ड में दर्ज उनके (आरोपी) आचरण को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत के लिए यह कहना संभव नहीं होगा कि वे इस मामले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, अगर उन्हें जमानत पर स्थायी रूप से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि छेड़छाड़ के गंभीर आरोप हैं।” ईडी द्वारा उनके खिलाफ कई बार उनके मोबाइल फोन को नष्ट करने या बदलने के सबूत के साथ कई बार बनाया गया है …
न्यायाधीश ने कहा, “और आगे भी आरोपी रेड्डी के खिलाफ डिजिटल डेटा को नष्ट करने के विशिष्ट आरोप भी लगाए गए हैं।”
अदालत ने कहा कि तथ्य यह है कि अभियुक्त आर्थिक अपराध के एक मामले में शामिल थे, “पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि आर्थिक अपराधों को एक अलग वर्ग का गठन करने के लिए आयोजित किया गया है क्योंकि ये देश के आर्थिक ताने-बाने को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं”।
इसके अलावा, उपरोक्त तथ्य तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब अभियुक्त धन शोधन के एक मामले में शामिल पाया जाता है क्योंकि धन शोधन निवारण अधिनियम ऐसे मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए अदालत की शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है, न्यायाधीश कहा।
अदालत ने रेड्डी और बाबू द्वारा दिए गए इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि वे सीबीआई के अनुसूचित अपराध मामले में आरोपी नहीं हैं, इसे “बिना किसी गुण के” करार दिया।
न्यायाधीश ने कहा कि ईडी द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य आरोपियों के बीच आपराधिक साजिश के अस्तित्व का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त थे।
न्यायाधीश ने देखा कि अभियुक्तों और गवाहों के बयानों के अलावा, दस्तावेजी साक्ष्य, जिसमें व्हाट्सएप चैट, सेल फोन स्थान, हस्तांतरण से संबंधित बैंक लेनदेन का रिकॉर्ड आदि शामिल हैं, अपराध की आय, विभिन्न स्थानों पर अभियुक्तों के बीच आयोजित होटल बैठकें और कुछ डिजिटल डेटा और आरोपी व्यक्तियों से संबंधित संस्थाओं के अन्य रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड में थे।
इसके अलावा, सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में अनुमोदक दिनेश अरोड़ा का बयान अभियोगात्मक सबूत का एक और टुकड़ा था, जो आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए पूरे तौर-तरीकों पर प्रकाश डालता था, और उनका बयान कुछ हद तक “अन्य मौखिक और दस्तावेजी सबूत जो जांच एजेंसी द्वारा एकत्र और रिकॉर्ड पर रखे गए हैं”।
न्यायाधीश ने कहा कि यद्यपि अपराध की व्यक्तिगत आय को आरोपी व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ईडी द्वारा बहुत अधिक पक्ष में दिखाया गया था और यहां तक कि सरकारी खजाने को कथित रूप से नुकसान की राशि को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था और इसका एक बड़ा हिस्सा हो सकता है आरोपी व्यक्तियों के आचरण के कारण नहीं हो सकता है, “उसे जमानत पर आवेदकों को बड़ा करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है”।
अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीति में या अन्यथा लोक सेवकों को रिश्वत देने की आपराधिक साजिश का हिस्सा होने और शराब के भुगतान के खिलाफ शराब लॉबी में कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ या पक्ष देने के लिए दिल्ली में विभिन्न कार्यालयों और पदों पर आसीन होने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भारी रिश्वत अग्रिम में।
“तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता और उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत की सुविचारित राय है कि इस मामले में कार्यवाही के इस चरण में कोई भी आवेदक / अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप हैं काफी गंभीर है और धारा 3 द्वारा परिभाषित मनी-लॉन्ड्रिंग के आर्थिक अपराध से संबंधित है और पीएमएलए की धारा 4 द्वारा दंडनीय है। इसलिए, उनकी जमानत याचिका खारिज की जा रही है, “न्यायाधीश ने कहा।
विजय नायर की भूमिका के बारे में, अदालत ने पाया कि यह दिखाने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत थे कि वह विभिन्न आरोपी व्यक्तियों के बीच अस्तित्व में आने वाली पूरी आपराधिक साजिश के “सूत्रधार” (एक नाटक में तार रखने वाला) के रूप में उभरा था। जिनमें से उपरोक्त आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में अभी तक पहचान की जानी है।
“हालांकि वह केवल आप के मीडिया और संचार प्रभारी थे, लेकिन इस मामले की जांच के दौरान यह पता चला है कि वह वास्तव में विभिन्न स्थानों पर शराब कारोबार में हितधारकों के साथ हुई विभिन्न बैठकों में आप और जीएनसीटीडी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।” .
“इस क्षमता में बैठकों में उनकी भागीदारी को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि वह आप के एक वरिष्ठ मंत्री को आवंटित आधिकारिक आवास में रह रहे थे और एक बार उन्होंने खुद को एक्साइज में ओएसडी के रूप में पेश करने का आरोप लगाया था। जीएनसीटीडी विभाग और यह भी कि सरकार या आप में से किसी ने भी आधिकारिक रूप से इन बैठकों में भाग नहीं लिया।”
अदालत ने कहा कि वह वह व्यक्ति था जिसे दक्षिण शराब लॉबी द्वारा 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत राशि दी गई थी, अदालत ने कहा कि उस पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उसने भुगतान की पूरी योजना और उपरोक्त रिश्वत की वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अदालत ने कहा, “इस प्रकार, वह अपराध की कुल आय के लगभग 615 करोड़ रुपये के सृजन और शोधन से जुड़ा हुआ है, जिसमें 100 करोड़ रुपये की रिश्वत राशि भी शामिल है।”
महेन्द्रू के खिलाफ आरोपों के बारे में, अदालत ने कहा “उपरोक्त चर्चा और अदालत के सामने रखी गई सामग्री के मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि वह केंद्र या आधार बिंदु था जिसके चारों ओर उपरोक्त आपराधिक साजिश विकसित हुई और उसने गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।” कार्टेल की और किकबैक राशि का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने में।”
रेड्डी की भूमिका के बारे में, अदालत ने कहा कि अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य स्पष्ट रूप से न केवल लगभग 100 करोड़ रुपये के रिश्वत के भुगतान में सक्रिय रूप से शामिल होने का खुलासा करते हैं, बल्कि पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने या उक्त कार्टेल का हिस्सा होने के कारण इसकी वसूली भी करते हैं।
अदालत ने नोट किया कि अभियुक्त कथित तौर पर दक्षिण शराब लॉबी के मुख्य घटकों में से एक था, साथ ही के कविता, मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी और राघव मगुंटा इत्यादि थे, जिन्होंने सह-आरोपी नायर को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। आप के नेता और अन्य लोक सेवक।
अदालत ने कहा कि उनके इशारे पर ही 12 प्रतिशत लाभ मार्जिन के उपरोक्त प्रावधान को नीति में शामिल किया गया था।
पीठ ने ईडी द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर ध्यान दिया कि रेड्डी 146.9 करोड़ रुपये और 199.2 करोड़ रुपये के अपराध की आय के सृजन और शोधन से भी जुड़े थे, जो उनके प्रॉक्सी संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए थे – मेसर्स अवंतिका और एम / एस ऑर्गनोमिक्सक्स (मामले में दोनों आरोपी) और उसकी खुदरा संस्थाओं द्वारा 41.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद संग्रह।
अभिषेक बोइनपल्ली के बारे में, अदालत ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया कार्टेल में दक्षिण समूह के प्रतिनिधियों में से एक था और उसने किकबैक के भुगतान के साथ-साथ इसकी प्रतिपूर्ति में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
“उन्होंने आबकारी नीति निर्माण के संबंध में दक्षिण लॉबी के प्रतिनिधि के रूप में सह-आरोपी विजय नायर और अन्य लोगों से मुलाकात की और यह वह था जिसके माध्यम से कम से कम 20-30 करोड़ रुपये रिश्वत की राशि को कथित रूप से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। दक्षिण से और सह-अभियुक्त विजय नायर और उनकी टीम को दिया गया,” न्यायाधीश ने कहा।
बिनॉय बाबू के बारे में, अदालत ने कहा कि मौखिक और दस्तावेजी सबूतों से पता चलता है कि एचएसबीसी बैंक से कार्टेल के अन्य सदस्यों द्वारा लिए गए ऋण के लिए 200 करोड़ रुपये की कॉर्पोरेट गारंटी प्रस्तुत करने के आरोपी कंपनी पर्नोड रिकार्ड द्वारा लिए गए फैसले के पीछे उनका दिमाग था और यह खुदरा शराब कारोबार पर नियंत्रण रखने और कंपनी द्वारा शराब ब्रांडों की बिक्री में उच्चतम बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निवेश माना गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को सीबीआई और ईडी की एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)
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