वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस के यूएस पार्टनर ने पुष्टि की है कि बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ द्वारा प्रबंधित एक ट्रेडिंग फर्म अपने प्लेटफॉर्म पर एक मार्केट मेकर के रूप में काम करती है।
रॉयटर्स ने गुरुवार को यह जानकारी दी बिनेंस कथित रूप से स्वतंत्र अमेरिकी भागीदार के एक बैंक खाते तक गुप्त पहुंच थी और खाते से ट्रेडिंग फर्म, मेरिट पीक को बड़ी रकम हस्तांतरित की।
“जबकि Merit Peak नाम की एक मार्केट मेकिंग फर्म थी जो बायनेन्स.यू.एस प्लेटफ़ॉर्म, इसने 2021 में प्लेटफ़ॉर्म पर सभी गतिविधियों को रोक दिया,” Binance.US ने ए में कहा करें गुरुवार को रॉयटर्स की कहानी प्रकाशित होने के बाद। यह विस्तृत नहीं है कि 2021 में गतिविधि कब बंद हुई, या ट्रेडिंग फर्म में झाओ की भूमिका पर टिप्पणी की।
वैश्विक बाइनेंस एक्सचेंज को संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है, लेकिन रॉयटर्स द्वारा प्रकट किए गए मेरिट पीक के हस्तांतरण से पता चलता है कि बिनेंस ने सार्वजनिक रूप से यह कहने के बावजूद कि अमेरिकी इकाई “पूरी तरह से स्वतंत्र” है और “इसके” यूएस पार्टनर।”
जनवरी और मार्च 2021 के बीच कैलिफोर्निया स्थित सिल्वरगेट बैंक के खाते से बिनेंस ने $400 मिलियन (लगभग 3,310 करोड़ रुपये) से अधिक का हस्तांतरण किया, रॉयटर्स ने गुरुवार को सूचना दी।
इससे पहले कहानीके प्रकाशन, Binance.US ने रायटर को बताया था कि “मेरिट पीक न तो व्यापार कर रहा है और न ही Binance.US प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है,” और अधिक विवरण दिए बिना।
रायटर द्वारा समीक्षा किए गए संदेशों के अनुसार, Binance.US के अधिकारी सिल्वरगेट खाते से मेरिट पीक के बहिर्वाह से चिंतित थे क्योंकि स्थानांतरण उनकी जानकारी के बिना हो रहे थे।
ग्लोबल बिनेंस एक्सचेंज के एक प्रवक्ता, जिसने गुरुवार को लेख के लिए रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया, ने क्रिप्टो न्यूज आउटलेट कॉइनडेस्क को बताया कि ट्रांसफर “एक बाइनेंस.यूएस इश्यू” था।
की गतिविधियां क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के बाजार निर्माता – कंपनियां जो आम तौर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम को गहरा करने के लिए एक्सचेंजों पर संपत्तियां खरीदती और बेचती हैं – प्रमुख एक्सचेंज के पतन के बाद से अमेरिकी वित्तीय नियामकों की बढ़ती जांच के दायरे में आ गई हैं। एफटीएक्स नवंबर में।
‘जबरदस्त बोझ’
झाओ ने सीधे तौर पर रिपोर्ट को संबोधित नहीं किया है, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट किए“याद रखें 4,” एक पिछली पोस्ट को टैग करते हुए जिसमें उन्होंने 2023 के लिए अपने “क्या करें और क्या न करें” को सूचीबद्ध किया। सूची में चौथा आइटम था “डर, अनिश्चितता” के लिए एक संक्षिप्त शब्द का उपयोग करते हुए “FUD, नकली समाचार, हमलों को अनदेखा करें” और संदेह” अक्सर क्रिप्टो में उपयोग किया जाता है जो नकारात्मक के रूप में मानी जाने वाली खबरों के संबंध में होता है।
रॉयटर्स के लेख के एक दिन पहले, बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी, पैट्रिक हिलमैन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग को बताया कि कंपनी में अमेरिकी जांच को हल करने के लिए बिनेंस को दंड का भुगतान करने की उम्मीद है। हिलमैन ने कहा कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक प्रतिबंधों पर कानूनों और नियमों से अपरिचित सॉफ्टवेयर इंजीनियरों द्वारा बिनेंस का निर्माण किया गया था, लेकिन इसके नियामक अनुपालन में पहले “अंतर” को बंद कर दिया गया था।
“यह एक जबरदस्त बोझ है,” हिलमैन ने ब्लूमबर्ग को बताया। “हम बस इसे हमारे पीछे रखना चाहते हैं।”
हिलमैन ने गुरुवार को प्रकाशित हुए लेख के लिए रॉयटर्स द्वारा भेजे गए विस्तृत सवालों का जवाब नहीं दिया।
नियामक चिंतित हैं कि कुछ बाजार निर्माताओं ने क्रिप्टो एक्सचेंजों से अज्ञात विशेष उपचार प्राप्त किया है जो ग्राहकों को नुकसान पहुंचा सकता है।
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने दिसंबर में एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर अपनी ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च को “विशेष विशेषाधिकार” देने का आरोप लगाया, जिससे उन्हें एफटीएक्स ग्राहकों के पैसे में अरबों डॉलर की हेराफेरी करने की अनुमति मिली। बैंकमैन-फ्राइड ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया है।
2022 में प्रमुख क्रिप्टो फर्मों की एक श्रृंखला के दिवालियापन ने भी राजनेताओं से अधिक स्पष्टता के लिए कॉल किया है कि कैसे नियामक अमेरिकी बैंकिंग और क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र के बीच संबंधों का आकलन करते हैं।
दिसंबर में, अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वारेन और टीना स्मिथ ने यूएस फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल सहित शीर्ष वित्तीय नियामकों को लिखा, बैंकों के जोखिमों के उनके आकलन और क्रिप्टो के संपर्क से उपजी बैंकिंग प्रणाली के बारे में पूछा। पत्र ने सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्प को उन बैंकों के रूप में उद्धृत किया जो “अपने क्रिप्टो ग्राहकों पर बहुत अधिक निर्भर थे।”
सिल्वरगेट बैंक की मूल कंपनी सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्प के शेयरों में रॉयटर्स की रिपोर्ट में तेजी से गिरावट आई, जो 22 प्रतिशत से अधिक गिर गया। नवंबर 2021 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद से उन्होंने अपने मूल्य का लगभग 90 प्रतिशत खो दिया है।
© थॉमसन रॉयटर्स 2023
