शराब नीति मामले में कारोबारी ने आप नेताओं को कथित तौर पर रिश्वत दी, गिरफ्तार

दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था

नयी दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक नई गिरफ्तारी की है क्योंकि इसने शराब व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल को राजनीतिक पार्टी को रिश्वत देने के लिए आप नेताओं और अन्य के साथ कथित रूप से साजिश रचने के आरोप में हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक ढल को पूछताछ के बाद धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया गया।

ब्रिंडको विभिन्न प्रकार के शराब ब्रांडों और संबंधित पेय पदार्थों का एक प्रमुख आयातक और वितरक है।

एजेंसी द्वारा पेश किए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने ढल को पांच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। “अमन (अमनदीप) ढाल ने अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रची थी और नीति के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल था और आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत देने और विभिन्न माध्यमों से ‘साउथ ग्रुप’ द्वारा इसकी वापसी की सुविधा प्रदान की थी।

संघीय जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया, “इस तरह के कृत्यों से, 7.68 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित की गई और धल्ल ने अपराध की आय के सृजन, हस्तांतरण और छिपाने में भूमिका निभाई और इसे बेदाग के रूप में पेश किया।” इसके दस्तावेज में कारोबारी के रिमांड की मांग की गई है।

इसने आरोप लगाया कि ढल ने “12 प्रतिशत के अपने थोक लाभ से AAP नेताओं को कमबैक के भुगतान” में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने कहा कि उन्होंने “नीति (उत्पाद शुल्क) निर्माण से संबंधित बैठकों के समन्वय और भाग लेने में समान भूमिका निभाई और विजय नायर (मामले में गिरफ्तार आप के संचार प्रभारी) और अन्य के साथ साउथ ग्रुप के प्रतिनिधि।”

इसने दावा किया कि ढल के पास 31 मई, 2021 को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 का मसौदा था, जबकि नीति उस वर्ष जुलाई में आबकारी विभाग द्वारा वेबसाइट पर जारी की गई थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि ढल ने इस मामले में “क्रेडिट नोट्स” का उपयोग करके कथित रिश्वत के पैसे को रूट किया।

एजेंसी ने कहा कि उसने अक्टूबर, 2022 के बाद से ढल से लगभग 10-11 बार पूछताछ की, लेकिन दावा किया कि वह “जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और गोलमोल जवाब देकर सच्चाई का खुलासा नहीं कर रहा था”।

उन्होंने कहा, “इसलिए करोड़ों रुपये के इस घोटाले का खुलासा करने के लिए अमन ढल की हिरासत में पूछताछ समय की जरूरत है।”

सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के अनुसार, आप पदाधिकारी विजय नायर, मनोज राय, ढल और समीर महेंद्रू 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है।

मामले में दायर अपनी दूसरी चार्जशीट में, ईडी ने एक अन्य आरोपी अरुण पिल्लई के बयान को जोड़ा था, जिसने दावा किया था कि ढल की “दिल्ली शराब बाजार पर अच्छी पकड़ थी और वह (उत्पाद शुल्क) नीति में बदलाव के सभी सूक्ष्म विवरणों को जानता था। “।

ईडी ने कहा, “अमन (ढाल) ने उन्हें समझाया कि बाजार कैसे काम करेगा और नीति में पेश की गई कमियों का उपयोग कैसे किया जाए …” ईडी ने कहा।

ईडी ने मामले में अब तक दो चार्जशीट या अभियोजन पक्ष की शिकायतें दायर की हैं और ढल सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

आबकारी नीति को पिछले साल अगस्त में खत्म कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में सीबीआई से सरकारी अधिकारियों, नौकरशाहों और शराब व्यापारियों सहित अन्य लोगों में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच करने को कहा था।

सीबीआई ने रविवार को इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)