संघीय अभियोजकों के लिए, सैम बैंकमैन-फ्राइड वह उपहार हो सकता है जो देता रहता है।
नवंबर के पतन के बाद एफटीएक्सक्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज जिसे उन्होंने 2019 में स्थापित किया था, बैंकमैन-फ्राइड अप्रत्याशित रूप से घटनाओं के अपने संस्करण को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से साक्षात्कारों की एक श्रृंखला दी। उन्हें दिसंबर में अभियोग लगाया गया था और उन पर अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े धोखाधड़ी में से एक को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था – और वह अभी भी बात कर रहे हैं, या तो व्यक्तिगत रूप से या इंटरनेट पर।
एक आपराधिक प्रतिवादी के लिए असामान्य गपशप बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों को अपना सिर खुजलाने, या इससे भी बदतर होने की संभावना है। अभियोजक उसके मुकदमे में उसके खिलाफ किसी भी बयान, ट्वीट या अन्य संचार का उपयोग कर सकते हैं, जो अक्टूबर के लिए निर्धारित है।
“अभियोजकों को अच्छा लगता है जब प्रतिवादी अपना मुंह बंद कर देते हैं,” डैनियल आर. अलोंसो, एक पूर्व संघीय अभियोजक जो अब एक सफेदपोश आपराधिक बचाव वकील हैं, ने कहा। यदि मुकदमे से पहले बैंकमैन-फ्राइड की सार्वजनिक टिप्पणियां परीक्षण के दौरान झूठी साबित हो सकती हैं, तो यह जूरी के साथ उनकी विश्वसनीयता को कम कर सकती है, उन्होंने कहा।
बैंकमैन-फ्राइड गुरुवार को मैनहट्टन संघीय अदालत में इस सुनवाई के लिए लौटा कि क्या गवाह से छेड़छाड़ को रोकने के लिए उसके जमानत पैकेज में बदलाव किया जाएगा। अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने 15 जनवरी को सिग्नल टेक्स्टिंग ऐप पर एक एन्क्रिप्टेड संदेश एफटीएक्स यूएस के जनरल काउंसिल को भेजा, जो सरकार के संभावित गवाह थे।
जमानत पैकेज के बारे में निर्णय लेने से पहले वकीलों को न्यायाधीश लुईस ए. कापलान को सोमवार तक अधिक जानकारी प्रस्तुत करनी थी। बैंकमैन-फ्राइड दिसंबर से कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में अपने माता-पिता के घर में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ सीमित है।
इसके पतन से पहले, FTX दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था, और 30 वर्षीय बैंकमैन-फ्राइड, इसके सीईओ और अरबपति थे, कम से कम कागज पर। मशहूर हस्तियों और राजनेताओं ने समान रूप से एफटीएक्स और इसके संस्थापक की वकालत की, और बैंकमैन-फ्राइड को क्रिप्टो दुनिया में एक अग्रणी व्यक्ति माना गया।
हालांकि, पिछले साल क्रिप्टोकरेंसी के व्यापक पतन ने क्रिप्टो ब्रह्मांड में कई कंपनियों के लिए गंभीर वित्तीय तनाव का कारण बना, उधारदाताओं से लेकर एक्सचेंजों तक डिजिटल संपत्ति में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया। एफटीएक्स ने नवंबर में दिवालियापन सुरक्षा की मांग की, जब ग्राहकों ने बैंक चलाने के क्रिप्टो समकक्ष में अपना पैसा निकाला।
संघीय अभियोजकों ने कहा है कि बैंकमैन-फ्राइड ने FTX की शुरुआत से ही FTX के ग्राहकों और निवेशकों को “धोखाधड़ी करने के लिए एक योजना और युक्ति” तैयार की है। वे कहते हैं कि उन्होंने 2017 में शुरू किए गए क्रिप्टो हेज फंड अल्मेडा रिसर्च में खर्चों, ऋणों और जोखिम भरे ट्रेडों को कवर करने के लिए अवैध रूप से अपने पैसे डायवर्ट किए, और अचल संपत्ति की खरीद और बड़े राजनीतिक दान करने के लिए।
साक्षात्कार और ट्विटर पोस्ट में, बैंकमैन-फ्राइड ने कहा है कि उनका कभी किसी को धोखा देने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा है कि एफटीएक्स चलाने में उनका पूरा समय लगता है और वह हेज फंड में वित्तीय समस्याओं से अनजान थे जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी।
सरकार के प्रमुख गवाहों में से एक द्वारा उन दावों का खंडन किए जाने की संभावना है। के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन अल्मिडा, FTX के पतन में अपनी भूमिका के लिए दोषी होने और बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ गवाही देने के लिए सहमत हो गई है। दिसंबर में एक दलील की सुनवाई में, एलिसन ने कहा कि वह जानती है कि एफटीएक्स ने अल्मेडा को ऋण देने के लिए ग्राहक निधि में अरबों का इस्तेमाल किया था और ऋण की प्रकृति को छिपाने के लिए कदम उठाने के लिए बैंकमैन-फ्राइड और अन्य के साथ सहमति व्यक्त की थी।
गैरी वांग, जिन्होंने बैंकमैन-फ्राइड के साथ एफटीएक्स की सह-स्थापना की, ने भी सहयोग के लिए एक समझौता किया। अपनी स्वयं की याचिका की सुनवाई में, वांग ने कहा कि उन्होंने एफटीएक्स ग्राहक निधियों को अल्मेडा में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम करने के लिए कंप्यूटर कोड में परिवर्तन किए।
बैंकमैन-फ्राइड द्वारा अक्सर किया गया एक और दावा यह है कि वह एफटीएक्स ग्राहकों के लिए धन की वसूली में मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह कि एफटीएक्स के नए प्रबंधन ने उसे काट दिया है और दिवालियेपन की सुरक्षा के लिए दाखिल करने सहित कदम उठाए हैं, जो ग्राहकों को अपना पैसा वापस पाने से रोक सकता है।
उदाहरण के लिए, बैंकमैन-फ्राइड का कहना है कि जब एफटीएक्स का पतन हुआ, तो बाहरी पार्टियों ने अरबों डॉलर की कुल धनराशि की पेशकश की थी, और अगर कुछ हफ़्ते दिए जाते तो कंपनी “ग्राहकों को पर्याप्त रूप से संपूर्ण बनाने के लिए” पर्याप्त धन जुटा सकती थी। इसके बजाय, यह अपनी मुख्य कानूनी फर्म, सुलिवन एंड क्रॉमवेल द्वारा दिवालियापन संरक्षण के लिए दाखिल करने में “मजबूत-सशस्त्र” था, एक दावा फर्म इनकार करता है।
बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स के नए सीईओ जॉन रे द्वारा किए गए निर्णयों के साथ अक्सर मुद्दा उठाया है। बैंकमैन-फ्राइड ने अक्सर दावा किया है कि एफटीएक्स का यूएस ऑपरेशन, जो अंतरराष्ट्रीय परिचालनों की तुलना में काफी छोटा था, दिवालियापन फाइलिंग के समय सॉल्वेंट था, एक विवाद जो रे विवादों में था।
बैंकमैन-फ्राइड ने 19 जनवरी को ट्वीट किया, “मैं अभी भी उसके लिए इंतजार कर रहा हूं कि वह अंततः स्वीकार करे कि एफटीएक्स यूएस सॉल्वेंट है और ग्राहकों को उनका पैसा वापस दे।”
बैंकमैन-फ्राइड दिसंबर में रे के साथ कांग्रेस के सामने शपथ के तहत गवाही देने वाले थे, लेकिन बहामास में उनकी गिरफ्तारी के कारण उस उपस्थिति को रद्द कर दिया गया था, जहां एफटीएक्स आधारित है।
न्यूयॉर्क के वित्तीय अपराध विभाग के पूर्व अभियोजक जेफ लाइनहन ने कहा, “वास्तविक जोखिम बैंकमैन-फ्राइड जो कुछ हुआ उसे ‘व्याख्या’ करते हुए सार्वजनिक टिप्पणियां करने में चलता है, जिसे नियामकों और अभियोजकों द्वारा निवेशकों को गुमराह करने के निरंतर प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है।” राज्य के अटॉर्नी जनरल का कार्यालय। लाइनहान अब एक आपराधिक बचाव वकील हैं।
एफटीएक्स के पतन के समय बैंकमैन-फ्राइड की टिप्पणियां भी उन्हें परेशान कर सकती हैं। 7 नवंबर को, जब ग्राहकों ने अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्होंने ट्वीट किया, “FTX ठीक है। संपत्ति ठीक है। अगले दिन उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। 11 नवंबर को, एफटीएक्स ने अध्याय 11 दाखिल किया।
एक प्रवक्ता के माध्यम से, बैंकमैन-फ्राइड ने इस लेख के लिए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
कुछ प्रतिवादी कुछ भी कहे बिना अपनी पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरेंगे, जिसे उनके वकीलों ने पहले मंजूरी नहीं दी है। यहां तक कि प्रतिवादियों को सुनवाई के दौरान गवाह के रूप में रखना भी लंबे समय से बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा अंतिम उपाय के रूप में देखा गया है क्योंकि यह उन्हें अभियोजकों द्वारा पूछताछ के लिए खोलता है और अक्सर अच्छे से अधिक नुकसान करता है।
पूर्व संघीय अभियोजक अलोंसो ने कहा, “जैसा कि अभियोजन पक्ष उनके मामले को तैयार करता है, यह पता लगाना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि बचाव की रणनीति क्या हो सकती है, और बचाव पक्ष उस रणनीति को यथासंभव लपेटे में रखना चाहता है।”
बैंकमैन-फ्राइड सभी मामलों में दोषी पाए जाने पर दशकों तक जेल में रहने की संभावना का सामना करता है। यहां तक कि अगर वह एक दलील सौदेबाजी के लिए सहमत हो, तो एक न्यायाधीश के पास इस बात का पूरा विवेक होगा कि कौन सी सजा दी जाए। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर न्यायाधीश को विश्वास नहीं होता है कि बैंकमैन-फ्राइड अपने कार्यों के लिए वास्तव में खेद है, आंशिक रूप से अपने सार्वजनिक बयानों के आधार पर, वह अभियोजन पक्ष की सिफारिशों को अनदेखा कर सकता है और कड़ी सजा दे सकता है।
एफटीएक्स के ढहने से पहले, बैंकमैन-फ्राइड ने एक विशाल सार्वजनिक व्यक्तित्व का निर्माण किया था। उन्होंने अक्सर पत्रकारों से बात की, कांग्रेस के सामने गवाही दी, और क्रिप्टोकरेंसी और उनकी फर्म की वकालत करने के लिए सम्मेलनों में उपस्थित हुए। उन्होंने राजनीतिक उम्मीदवारों को लाखों डॉलर दिए और बहामास में खाद्य मुद्दों जैसे धर्मार्थ कारणों की वकालत की। उस तरह के सार्वजनिक प्रभाव को छोड़ना मुश्किल हो सकता है।
“कुछ लोग बस अपनी मदद नहीं कर सकते,” अलोंसो ने कहा।
